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弥勒沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知
发布时间：2026年04月01日
致：全体股东
根据相关法律法规规定，弥勒沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2026年4月22日(周三)召开2025年年度股东大会，请于4月22日上午10：30前至本行三楼会议室进行会议签到。会议通知如下：
一、会议时间：2026年4月22日上午10：30（若2026年4月22日前，本行未取得国家金融监督管理总局或其派出机构关于本行参与实施的吸收合并的监管批复，则本行拟定于2026年4月28日上午10：00召开临时股东大会，审议议案6、7、8）
二、会议地点：云南省红河州弥勒市湖泉和境B组团5幢17号、18号弥勒沪农商村镇银行三楼会议室
三、会议议题
1、审议《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
2、审议《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》；
3、审议《关于弥勒沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
4、审议《关于弥勒沪农商村镇银行监事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
5、审议《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度年报外部审计评估及续聘的议案》；
6、审议《关于蒙自沪农商村镇银行注册资本变更的议案》；
7、审议《关于修订蒙自沪农商村镇银行股份有限公司章程的议案》；
8、审议《关于吸收合并后蒙自沪农商村镇银行股份有限公司董事及高管安排的议案》；
9、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度经营班子成员履行评价及绩效考核结果的议案》;
10、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的议案》；
11、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度财务报表审计情况的议案》；
12、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年全面审计、股东及关联交易、反洗钱专项审计及整改情况的议案》；
13、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》；
14、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度监事履职评价的议案》；
15、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年度关联交易情况的报告》；
16、听取《关于弥勒沪农商村镇银行2025年信息披露情况的议案》；
17、听取《关于弥勒沪农商村镇银行董事会和高级管理层2025年度流动性风险管理履职情况的议案》。
四、会议出席对象
本公司董事、监事及高级管理人员，吸收合并后本公司全体股东。
五、会议出席办法
1、法人股东出席，若法定代表人无法出席可委托其他代表出席（加盖公章、法人章后的营业执照，出席人身份证复印件及法人身份证复印件，授权委托书，会议回执）办理登记手续后出席。
2、个人股东出席，若股东本人无法出席，可委托其他人出席，持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。
六、其他
会议联系人：孔稀颖
电话：0873-6283130
邮箱：mlhnsczyh@163.com
邮编：652399
特此通知。
弥勒沪农商村镇银行
2026年4月1日
